Kara para akladığı iddiaları sonrası el konulan PAYCO’ya 2. dalga operasyon: 28 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve “dorex” dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirmeler kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalıştı. Bu kapsamda, suçtan elde edilen gelirlerin PAYCO Elektronik Para altyapısı üzerinden çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı ileri sürüldü.

Savcılığın, para trafiğini ortaya çıkarmaya yönelik incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.