7 milyarlık operasyon! 32 kişiye tutuklama talebi

Başsavcılık tarafından yürütülen büyük çaplı sahte fatura soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020-2021 yıllarında KDV dahil yaklaşık 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği iddiası araştırılıyor.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık işlemleri sonrası;

• 32 şüpheli tutuklama talebiyle

• 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle

nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Hayali Ticaretle Devlete Büyük Zarar İddiası

Başsavcılığın 19 Aralık tarihli açıklamasına göre, şüpheliler belirli bir organizasyon içinde ve sistematik şekilde hareket etti. Kurdukları şirketler üzerinden hayali ticaret oluşturarak sahte faturalar düzenledikleri belirtildi.

Sahte faturaların, komisyon karşılığında şirketlere temin edildiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği tespit edildi.

69 Milyon Liralık Doğrudan Kamu Zararı

Açıklamada, şüphelilerin haksız KDV iadesi alarak devleti sadece 2020-2021 döneminde, tespiti yapılan şirketler üzerinden yaklaşık 69 milyon 552 bin lira doğrudan zarara uğrattığı kaydedildi.

43 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen;

• 1 yeminli mali müşavir

• 25 mali müşavir

• 6 örgüt yöneticisi

• Sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtığı tespit edilen şirket yöneticileri ve ortakları

dahil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ yöneticilerinin de dosyada yer aldığı öğrenildi.